KYC und Geldwäsche bei Yep Casino
Bevor Bonusguthaben als Echtgeld dein Konto verlässt, prüft Yep Casino deine Identität. Was verlangt wird, steht in der KYC-Richtlinie und den AGB.
Wann prüft Yep Casino deine Identität?
Laut KYC-Richtlinie, sobald dein Umsatz 1.000 € erreicht. Die AGB verlangen zusätzlich den Ausweis bei Auszahlungen über 1.000 USD (8.3.6). Wer einen Bonus ohne Einzahlung genutzt hat, muss vor der Auszahlung mindestens einmal einzahlen, damit die Prüfung möglich ist.
Welche Unterlagen können verlangt werden?
| Unterlage | Hinweis |
|---|---|
| Ausweis oder Pass | Serie und Nummer dürfen unkenntlich sein (AGB 8.3.6) |
| Foto der Zahlungskarte | erste 6 und letzte 4 Ziffern sichtbar |
| Selfie mit Dokument | laut KYC-Richtlinie |
| Adressnachweis, Kontoauszug | bei Bedarf |
| Handschriftlicher Zettel mit E-Mail und Code | bei Bedarf |
| Nachweis der Mittelherkunft | bei größeren Einzahlungen (AGB 6.6) |
Fotos mit Filter, Bildbearbeitung, KI oder ausgetauschtem Hintergrund sind laut AGB 6.7.2 verboten. Auch ein Videoanruf ist möglich.
Was heißt das für deinen Bonus?
Plane die Prüfung ein, bevor du den Umsatz abschließt: Profil vollständig ausfüllen (AGB 8.3.3), Daten korrekt angeben (6.1.2), mit derselben Methode abheben, mit der du eingezahlt hast (8.3.5). Pro Person gibt es nur ein Konto: Weitere Konten führen laut AGB 5.6 zur Schließung aller Konten und zum Verfall der Boni.
Wie vermeidest du Verzögerungen bei der Prüfung?
- Dokumente scharf und vollständig fotografieren, alle vier Ecken sichtbar.
- Name und Adresse im Profil genau so eintragen wie im Ausweis.
- Nur Zahlungsmittel nutzen, die auf deinen Namen laufen.
- Bei größeren Einzahlungen einen Nachweis zur Herkunft des Geldes bereithalten.
Wer bekommt deine Daten?
Die Unterlagen gehen an Yep Casino, nicht an uns. Fragen zum Umgang mit deinen Daten beantwortet Yep Casino unter [email protected].